МВД разоблачило подпольных банкиров

Жесткий разгон на Болотной 6 мая 2012 г

Полиция заблокировала выход с Болотной. Люди оказались в загоне....

[видео]

Чечня "культурная" в центре столицы

"Сын чеченского чиновника, засветившийся в драке у...

[видео]

Мусульмане зальют Москву кровью

Представитель мусульман заявил, что если им не позволят ввести...

[видео]

МВД разоблачило подпольных банкиров

13.08 [14:21]

МВД России разоблачило схему по обналичиванию денег с помощью поддельных пластиковых карт. Ущерб от махинаций оценивается в 2 миллиарда рублей. Группировку организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков.

«Она занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт, которые оформлялись на утерянные паспорта граждан», — рассказала руководитель пресс-службы управления «К» министерства Ирина Зубарева. Таким образом, за два года, а именно столько действовала преступная группа, злоумышленники подделали около 1 тысячи карт и заработали свыше 200 миллионов рублей.

В деятельности группировки принимали участие в общей сложности семь человек. Они организовал несколько фирм-однодневок, от лица которых открыли проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы.

«Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа „заработная плата“ снимались из банкоматов посредством этих карт, — сообщила Зубарева. — По предварительному сговору с руководством банков терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами».

Среди клиентов были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета страны. В ходе обысков, кроме банковских карт, было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше тысячи ПИН-кодов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати фирм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Другие видео

Мощный взрыв в центре Махачкалы

14.09 [19:16]

В центре Махачкалы сработало самодельное устройство. Взрыв прогремел на пути следования автобуса с милиционерами.
Лицам, отбывшим наказание за педофилию, законодательно запретят работать с детьми

18.07 [14:02]

Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, направленного на защиту детей от физического и психологического насилия. Документ отвечает положениям международной Конвенции о правах ребенка. Речь идет о введении в России строжайшего запрета на работу с детьми для лиц, ранее судимых за преступления против половой неприкосновенности...
Личность террориста-смертника установлена

29.07 [23:38]

Криминальное видео проекта Криминала.Нет - это ежедневный актуальный видеоматериал экстренных репортажей, происшествий, преступлений, который дает возможность получать объективную и полноценную информацию о криминальных событиях в России. В Чечне установлена личность боевика, который в воскресенье подорвал себя у входа в театрально-концертный...
Приговоренные пожизненно - храм за колючей проволокой.

02.07 [02:07]
Уязвленное самолюбие толкнуло на преступления

Сегодня [18:04]

В течение года сотрудник милиции и оператор одной из телекомпаний держали в страхе курортную столицу, оставляя в людных местах самодельные мины-ловушки. Жертвами подрывников стали 14 человек. Как выяснилось, таким способом злоумышленники пытались самоутвердиться в жизни. Искали их почти год. Входивший...
За судьями установят контроль

12.09 [14:46]

На повестке дня Гоcдумы — вопросы снижения возрастного порога для депутатов, дополнительный контроль за судьями и новые правила торговли.
В центре Грозного прогремел взрыв

12.09 [14:48]

С Северного Кавказа поступило сразу несколько сообщений о терактах и антитеррористических операциях.
В Москве в перестрелке убит милиционер, ещё двое ранены

12.08 [12:03]

Оперативные службы столицы ночью были подняты по тревоге. На юго-западе Москвы убит милиционер, ещё двое - ранены. Известно, что патруль пытался помешать преступникам угнать автомобиль. Те открыли огонь. Все произошло во дворе одного из жилых домов на Юго-Западе Москвы. Сотрудники милиции заподозрили, что неизвестные пытаются угнать иномарку....
Разврат в Оренбургском фонде самосовершенствования

08.07 [00:23]

Жители Оренбурга не могут оправиться от шока – в их городе в течение 17 лет под вывеской Фонда духовного самосовершенствования действовала секта педофилов. Она насчитывала порядка 150 участников, большинство из которых имели семьи. На занятия, именовавшиеся уроками любви, сектанты приходили вместе...
Самарская область – лидер по незаконным финансовым операциям

10.07 [00:41]

В этом году она вышла на первое место по обналичиванию денежных средств. Об этом Владимиру Путину доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Эти деньги активно используются преступниками, способствуют коррупции и, возможно, помогают терроризму – заявил глава ведомства. Финансовая разведка совместно...